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独家:俄罗斯石油公司Tatneft经营克里米亚加油站,尽管存在制裁风险

莫斯科(路透社) - 根据公司文件和接近Tatneft的消息来源,俄罗斯最大的石油公司之一Tatneft一直在克里米亚开展业务,尽管有被列入美国制裁黑名单的风险

大多数俄罗斯大型石油公司退出克里米亚在华盛顿对莫斯科于2014年从乌克兰吞并该地区实施制裁后,并威胁要将任何在该半岛经营的公司列入其受制裁实体名单但是一家名为ZAO firma KONTs的公司在克里米亚城市塞瓦斯托波尔经营一家加油站,至少9月由Tatneft的单位控制,根据俄罗斯数据库SPARK整理的州税务登记处和州统计服务的所有权记录此外,路透社在塞瓦斯托波尔加油站看到的9月4日的文件声称此处出售的燃料由Tatneft-AZS-Yug提供,该公司在税务服务的官方登记册中列为全部Tatneft的子公司11月底,燃料站发布的文件显示KONT不再是所有者,Tatneft和新老板之间没有所有权链接路透社未能确定Tatneft子公司是否还在供应燃料Tatneft在9月18日向路透社发表的一份声明中说,它在克里米亚没有加油站,无法控制其销售的燃料产品的最终位置Tatneft“不向克里米亚或塞瓦斯托波尔供应(自己或其他任何人的)燃料,”它说,呼吁为KONTs列出的电话号码没有得到答复路透社记者访问了该公司注册的莫斯科地址没有发现该公司的迹象莫斯科地址的一名保安说KONTs从未在那里设办公室,但他说,有一封信到达一年前,Tatneft公司在同一栋大楼内设有一间办公室,他补充说,位于俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区的Tatneft AZS-YUG没有回复

根据两位专门制裁法律的莫斯科律师的说法,Tatneft在克里米亚的存在将使美国财政部有法律依据将其列入美国实体被禁止与之做生意的公司名单上

一家国际律师事务所和另一家俄罗斯律师事务所美国财政部,其外国资产控制办公室执行制裁,拒绝评论Tatneft在克里米亚的存在以及对与Tatneft非美国公司有业务往来的公司的任何影响据美国和俄罗斯几位专门从事制裁的美国和俄罗斯律师称,在美国司法管辖范围内以及被华盛顿认为有助于逃避制裁本身可能会受到惩罚性措施

制裁名单中的罚款范围包括Tatneft与包括公司在内的公司的商业关系根据公开文件a,全球石油交易商Vitol和波兰公司PKN Orlen和Lotos和石油贸易商路透社没有发现任何证据表明Tatneft与美国实体有业务关系或计划与美国实体做生意Tatneft的案例突出了制裁与执法之间的差距,表明并非所有在克里米亚开展业务的公司都被华盛顿列入黑名单,交易员说从Tatneft购买原油后,官员不知道或者因为他们选择不采取Vitol行动,称其与客户的交易是保密的,但它有政策确保其符合“所有相关法规和立法”,包括制裁,无论在哪里运营PKN Orlen告诉路透社它有一份从Tatneft部门购买石油的合同,但考虑到可能存在的地缘政治风险以及最小化它们的方法,在完成所有贸易协议时Lotos从Tatneft购买原油,据Lotos资深人士和贸易商A说道Lotos发言人表示,该公司不对其贸易关系发表评论或对未来事件进行推测A Lotos来源不要被命名为sai d该公司了解Tatneft的克里米亚行动以及制裁带来的潜在风险Tatneft标志位于Belkin Drive加油站外的一个标志上,这条街位于塞瓦斯托波尔市中心附近的一条街道,他于9月8日在车站购买燃料

签发了一份以KONTs名义的收据,其中包括该公司的税号 来自俄罗斯税务局官方登记册的SPARK数据库中显示的记录未显示目前拥有KONT的人员,但将其列为由Tatneft-AZS-Zapad管理的根据登记册,Tatneft-AZS-Zapad由Tatneft拥有999%根据SPARK整理的其他官方数据,来自国家统计局的服务,KONTs由Fin-Invest全资拥有,Fin-Invest是一家由Tatneft-Aktiv,加工中心和Tatneft-AZS-Tsentr Tatneft-Aktiv和Tatneft-公司控制的公司

根据SPARK的说法,由Tatneft控制的AZS-Tsentr 100%受到Tatneft的控制,而加拿大的处理中心由Tatneft控制99%

不愿透露姓名的Tatneft消息人士称,加油站“正式不属于Tatneft,为了不受制裁,事实上它完全是Tatneft“来源没有解释官方所有权和事实上所有权之间的区别Tatneft的总部位于俄罗斯的鞑靼斯坦地区,持有Tatarstan公司总裁Rustam Minnikhanov 3593%的股份,担任Tatneft董事会会议的主席,但该地区的总统管理部门表示,它没有就Tatneft的运营做出决定

它还表示Tatneft现在或过去都不拥有加油站

克里米亚和该公司已于2013年结束其在克里米亚的存在塞瓦斯托波尔加油站的一名女性工作人员向路透社记者展示了一份名为“燃料护照”的文件,详细说明了那里出售的燃料的来源

燃料由Tatneft-AZS-Yug提供,该公司由税务部门列为Tatneft部门

在路透社联系Tatneft寻求对本文发表评论之后,于11月27日第二次访问塞瓦斯托波尔加油站时,KONT的名字有了从收据中取出并更换为名为OOO Resurs-A的公司Tatneft品牌仍然在车站展出在塞瓦斯托波尔的地址Resu rs-A正式上市,没有迹象表明该公司的员工在那里没有听说过SPARK数据库中显示的税务登记记录,截至12月1日的当前确定Resurs-A的最终所有者为Sergei Kucheryavenko ,被列为俄罗斯319家公司的董事或所有人没有为他列出电话号码或地址根据同一记录,他控制的公司之一Resurs-A在鞑靼斯坦首都喀山注册,Restor,没有联系电话号码路透社发送了一封电子邮件,要求对该公司在税务登记记录中列出的地址发表评论,但没有回复Tatarstan与克里米亚的鞑靼人,一个大的少数民族有种族关系

莫斯科吞并了该地区后,据鞑靼斯坦共和国地方政府网站称,俄罗斯政府已下令俄罗斯各地区赞助克里米亚地区,其中包括鞑靼斯坦地区

2014年4月1日,俄罗斯总统会议adimir普京告诉Minnikhanov,他希望鞑靼斯坦帮助重建克里米亚的基础设施Minnikhanov回答:“我们已经准备好与你站在一起了”,根据会议的克里姆林宫记录,克里姆林宫没有回复评论请求David的补充报道Axelrod在SEVASTOPOL,克里米亚,Agnieszka Barteczko在WARSAW,Wojciech Zurawski在KRAKOW,Joel Schectman在华盛顿和Alexei Yarkovoy和Olga Yagova在莫斯科,由Timothy Heritage编辑

2019-01-15 02:07:01

作者:冉穹陧