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透视:银行文件将塞浦路斯描绘成俄罗斯最受欢迎的避风港

尼科西亚(路透社) - 当塞浦路斯银行今年早些时候开始运营时,俄罗斯人设定的大部分步伐路透社看到的文件显示,随着地中海岛屿在3月份陷入金融危机,最值得注意的是从该国两家主要银行转移资金的公司俄罗斯人和东欧人至少有360亿欧元(4670亿美元)在两周内被大储户取消了根据文件虽然许多公司最初看起来很模糊,路透社分析显示很大一部分是外国投资者在国内的工具更多在莫斯科或基辅比尼科西亚这些名单让人们深入了解了3月份的危机以及人口只有1,100万的避税天堂如何积累了高达720亿欧元的银行存款 - 超过4月份岛上GDP的4倍由私营部门贷款机构塞浦路斯银行和莱基银行,并通过该岛的中央银行传递给立法者,文件清单5,323笔交易,大多数先前尚未披露他们在塞浦路斯于3月16日关闭其银行之前的两周内,详细转移了塞浦路斯银行和莱基银行的100,000欧元或更多,因为它拼命谈判国际救援路透社分析了129家公司,每家公司转让500万欧元或以上两周时间,共计190亿欧元这些公司中,95个可以追溯到该组,34个链接到俄罗斯,5个链接到乌克兰,2个链接到哈萨克斯坦其余包括来自塞浦路斯和其他国家的公司,包括开曼群岛,英属维尔京群岛和荷属安的列斯群岛等避税天堂按价值计算,超过一半的交易是以美元计算的

“这份清单证实了塞浦路斯作为一个离岸经济体作为人民管道的声誉,特别是俄罗斯人,为了避免缴纳税款而不需要太多审查,他们需要持有大笔资金,“法律教授迈克尔麦金太尔说

美国韦恩州立大学的税务专家虽然转移支付似乎主要与从塞浦路斯转出资金有关,但路透社无法确定资金的去向

塞浦路斯境内的银行之间可能会有一些转移确实流出国外的银行根据分析师的说法,欧洲央行正在支付存款人(其中许多是俄罗斯人)从塞浦路斯取款,之后这些存款人可能被迫为国际救援提供资金

由于债务有可能在今年早些时候压倒塞浦路斯,资金开始以波动的方式流出该国1月份,根据塞浦路斯中央银行的数据显示,1月170亿欧元离开该岛,另外还有9亿欧元

塞浦路斯发现,在遭受纾困疲劳的国际机构中几乎没有朋友

许多最大的转移都来自公司l印度最大的一家以UCP工业控股公司的名义上市,该公司于3月7日被塞浦路斯银行记录为移动的802亿欧元UCP Industrial Holdings是一家价值350亿美元的俄罗斯投资公司United Capital Partners的一部分

由俄罗斯德意志银行(Deutsche Bank Russia)前投资主管伊利亚•谢尔博维奇(Ilya Sherbovich)领导,现任石油巨头Rosneft Sherbovich的董事总经理,其UCP基金最近收购了VKontakte的股份,VKontakte是一个快速发展的社交网络,被称为“俄罗斯Facebook”,告诉路透社:“我们集团有几十家法人实体,其中一些在塞浦路斯银行有账户,但我们不将这些账户用作主要账户”任何在金融市场上工作的人都不会留下任何重大金额

塞浦路斯银行非常简单的原因:看一下塞浦路斯银行的股价图表在冻结事件发生前几个月就达到了零“他无法确认塞浦路斯文件中列出的交易并表示他的公司没有在塞浦路斯保留大笔存款UCP的发言人表示,这笔交易“必定是错误或不正确的信息”3月16日,塞浦路斯政府关闭银行,因为讨论过将存款人的损失视为国际救援的代价在前一天,一家名为Trellas Enterprises的公司从塞浦路斯银行移出了20亿卢布(6.385亿美元) Trellas Enterprises由控制Svyaznoy的企业家Maxim Nogotkov持有多数股权,Svyaznoy是俄罗斯最大的手机零售商之一,36岁的Nogotkov被福布斯列为净资产130亿美元Nogotkov证实他控制了他的手机通过Trellas在俄罗斯的银行利益,但拒绝评论银行名单中记录的转移“我们从不评论金融转移或并购活动,”Nogotkov通过电话询问是否考虑重组他的商业利益塞浦路斯的金融危机,Nogotkov说:“不积极我们没有任何紧急决定重组(业务)”另一家说明俄罗斯联系的公司是O1 Properties Limited,它从塞浦路斯银行搬出了1.01亿欧元该公司是由俄罗斯政治家Boris Mints控制的商人,今年以1美元的价格收购了莫斯科的白色广场商业中心llion在20世纪90年代,Mints是处理房地产和地方当局相关问题的州政府官员从2004年到2012年,他担任Otkritie Financial Corporation董事会主席,后者称自己是俄罗斯最大的独立金融集团

他现在是公司的总裁

Mint没有发表评论O1 Properties的发言人说:“O1 Properties在塞浦路斯银行开设一个帐户,用于正常的商业活动我们不知道塞浦路斯银行(会)关闭O1房产遭受损失我们没有评论(全部)损失“欧洲委员会三驾马车,欧洲中央银行和国际货币基金组织坚持提供数十亿美元以阻止塞浦路斯破产的严厉条款随着谈判的进展,人们开始宣传塞浦路斯的任何一揽子计划包括从银行存款人那里征收资金 - 这是一项前所未有的举措,后来被称为保释金,而非保释金政策对政策的影响根据当天晚些时候的转会名单,欧洲金融集团总裁Jeroen Dijsselbloem表示,3月4日,存款人从这两家银行撤回了2.61亿欧元

欧元区的部长们被问及塞浦路斯的救援是否会影响银行存款人他没有给出明确的答案第二天存款人从银行中挤出3.15亿欧元账户持有人在3月5日进一步感到不安时,Panicos Demetriades,岛上的央行行长,公开承认存款人可能首次失去部分资金在接下来的两天内,转会额跃升至3.42亿欧元和4.91亿欧元;后一个数字包括由UCP工业控股公司撤回的802亿欧元非俄罗斯人由于担心损失增加,俄罗斯人不是唯一从存放港口的银行转移大笔资金的存款人

还有塞浦路斯公司,塞浦路斯和外国的个人和偶尔知名的国际公司其中包括Apax Partners,一家位于伦敦的私募股权集团Apax Mauritius Holdco Ltd,于3月8日从塞浦路斯银行转出6.88亿欧元.Apax Partners的发言人证实,它控制了它Apax毛里求斯Holdco但拒绝进一步发表评论以前的新闻报道已经注意到塞浦路斯电力局如何在Laiki银行关闭前几天将其转出1900万欧元路透社看到的文件显示,当局还从银行转出2200万欧元

塞浦路斯在3月1日至15日之间电力管理局表示,转让中没有任何异常“提交重油的付款我们每年的燃料成本为6.5亿美元,“权威发言人Costas Gavrielides表示,虽然一些易于识别的公司出现在转让清单上,但令人震惊的是许多条目Glenidge Trading的复杂性,其中从塞浦路斯银行转出2.25亿欧元,在英属维尔京群岛注册,这是一个避税天堂,因其英国的法律体系而缺乏透明度,而且缺乏透明度Glenidge是塞浦路斯公司称为DCH Investment UA Limited的工具

根据当地报道以及塞浦路斯和乌克兰公司提交的文件,今年在乌克兰Karavan集团购物中心获得了兴趣 根据公司文件,DCH Investment UA Limited由乌克兰最富有的人之一Oleksander Yaroslavsky控制

雅罗斯拉夫斯基的代表没有回应有关Glenidge和塞浦路斯银行转账的评论请求

不得追查他们包括Jarlath有限公司,其移动了7600万欧元,Accent Delight国际公司,移动了2700万美元名单上还有Rangeley服务有限公司,该公司于3月15日从塞浦路斯银行转移了9300万欧元这个名字的公司是在英国利兹附近的地址注册并由Jason Rangeley拥有,Jason Rangeley在公司记录中被描述为农业承包商但当被问及9300万欧元的转让与他有什么关系时,Jason Rangeley说:“不,我希望它是“兰德利,一个自雇农民,说他已经成立了他的公司,因为他曾希望买几只羊”它只是从未脱落“他说他的公司处于休眠状态尚不清楚谁拥有参与塞浦路斯转让的公司(1美元= 07705欧元)(1美元= 313252俄罗斯卢布)斯蒂芬·格雷和Michele Kambas从尼科西亚报道; Douglas Busvine在莫斯科报道伦敦的Himanshu Ojha和Natalie Huet,莫斯科的Olga Sichkar和基辅的Olzhas Auyezov的补充报道;由Richard Woods和Simon Robinson编辑

2018-12-31 04:03:01

作者:郭迭